Daktilo 1984Daktilo 1984
    • Hakkımızda
    • İletişim
    • E-Bültene Abone Ol
    Facebook Twitter Instagram Telegram
    Twitter Facebook YouTube Instagram WhatsApp
    Daktilo 1984Daktilo 1984
    Destek Ol Abone Ol
    • İZLE
      • Çavuşesku’nun Termometresi
      • Varsayılan Ekonomi
      • 2’li Görüş
      • İki Savaş Bir Yazar
      • Yakın Tarih
      • Mayhoş Muhabbetler
      • Tümünü Gör
    • OKU
      • Yazılar
      • Röportajlar
      • Çeviriler
      • Asterisk2050
      • Yazarlar
    • DİNLE
      • Çerçeve
      • Zedcast
      • Tuhaf Zamanların İzinde
      • SenSensizsin
      • Tümünü Gör
    • D84 FYI
      • Hariçten Gazel
      • Avrupa Gündemi
      • ABD Gündemi
      • Altüst
    • D84 INTELLIGENCE
      • Kitap Yorum
      • Göç Sorunu
      • Başkanlık Sistemi Projesi
      • Devlet Kapasitesi Liberteryenizmi
      • Herkes için Siyaset Bilimi
      • Yapay Zeka
    Daktilo 1984Daktilo 1984
    Anasayfa » Kara Para Aklama Operasyonları Buzdağının Görünen Kısmı mı?
    Yazılar

    Kara Para Aklama Operasyonları Buzdağının Görünen Kısmı mı?

    Begüm Burak20 Kasım 20234 dk Okuma Süresi
    Paylaş
    Twitter Facebook LinkedIn Email WhatsApp

    [voiserPlayer]

    Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın geçtiğimiz günlerde yasadışı bahis oynatmak ve kara para aklamak gibi suçlar nedeniyle cezaevine gönderilmesinin ardından, âdeta birileri düğmeye basmış gibi ünlü diğer fenomenlere yönelik operasyonlar da başladı. Geçtiğimiz günlerde Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin de kara para aklama suçlaması ile gözaltına alınması, tüm gözleri son yıllarda özellikle kimi sosyal medya ünlüleri arasında sıklıkla başvurulan bir kolay para kazanma yöntemi olduğu anlaşılan “kara para aklama” suçuna çevirdi.

    Kara Para Aklama Nedir?

    Kara para aklama, genel olarak illegal yollardan kazanılan paranın yasal yollarla kazanılmış gibi gösterilerek sistem içine dahil edilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Kara para kavramı için, İngilizce’de “dirty money” veya “proceeds of crime” terimleri kullanılmaktadır.

    Kara para aklamanın temel amacı, elde edilen gelirin yasal olmayan yollar ile elde edildiğinin saklanması olarak ifade edilebilir. Kara para aklama yoluyla elde edilen gelirin büyük bir kısmının, uyuşturucu ticareti gibi nakit kullanımının düşük olduğu işlemler ile kazanıldığı ifade edilmektedir. Kara para aklamanın birçok farklı yolla yapıldığı bilinmektedir. Mali Suçları Araştırma Kurulu, bu yöntemleri şu şekilde sıralamaktadır:

    -Fonların fiziken ülke dışına kaçırılması
    -Şirinler (smurfing) yöntemi
    -Parçalama (structuring) yöntemi
    -Vergi cennetleri (off-shore)
    -Paravan (kağıt üstündeki) ya da hayali şirketler
    -Oto-finans borç yöntemi (Loan-back)
    -Kumarhane ve gazinolar
    -Sahte fatura
    -İnternet bankacılığı ve elektronik para.

    Bu yöntemlerden smurfing yöntemi ve off-shore hesapların kullanılması yöntemi, failler tarafından sıklıkla başvurulan yöntemlerin başında gelmektedir. Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, her ülkede belirli tutarların üzerindeki nakit işlemlerin bildirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu limit Türkiye için 5 milyar lira olarak saptanmıştır. Ancak Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) denetimine takılmak istemeyenler, bu limiti farklı tutarlara bölerek çok sayıda kişi (smurf) tarafından farklı bankalara yatırmayı tercih etmektedir. Bu şekilde illegal yollarla elde edilen gelirin denetimi engellenmektedir.

    Öte yandan, kıyı bankacılığı (off-shore) yöntemi ile ülke dışından sağlanan fonların, yine ülke dışında kullandırılması hedeflenmektedir ve bu yöntem, ülkede bankacılık sektörü için düzenlenmiş her türlü yasa ve mevzuat dışında kalan bir bankacılık biçimi olarak tanımlanabilir. Bu yöntem ile de illegal yollarla elde edilen gelirin denetimi engellenmektedir.

    Kara para aklama suçu, silah kaçakçılığı gibi büyük gelirler getiren yasadışı faaliyetler için önemli bir gelir elde etme kaynağıdır. Aklanan paranın gerçekte ne kadar olduğuna yönelik isabetli değerlendirmeler yapılmasının neredeyse imkânsız olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler’in (BM) 2020 yılına ait verilerine göre her yıl tüm dünyada aklanan toplam kara para miktarı 1,6 trilyon dolar civarındadır. IMF ise bu rakamı son yıllar için 2 trilyon dolar olarak öngörmektedir.

    Kara Para Aklama ile İlgili Uluslararası Düzenlemeler

    BM, kara para aklama ile mücadele konusunda Viyana ve Palermo Konvansiyonları ile birlikte önemli adımlar atmıştır. Bu suç ile mücadelede uluslararası işbirliğini güçlendirme amaçlı girişimlere imza atılmıştır. Bunlar arasında, Avrupa Konseyi’nin R(80)10 sayılı “Yasadışı Kaynaklı Fonların Saklanması ve Transferine İlişkin Önlemler Tavsiye Kararı” ve Strazburg Konvansiyonu olarak bilinen “Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşme” önemli girişimlerdir.

    FinCEN Belgeleri ve Türkiye’de Kara Para Aklama

    2020 yılında sızdırılan FinCEN belgeleri, dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının kara para aklama suçuna nasıl aracılık ettiklerini ve 2 trilyon doları bulan para transferlerindeki rollerini ifşa etmişti. Panama ve Paradise belgeleri sonrası, illegal para transferleri ve kara para aklama operasyonları hakkında detaylar sunan FinCEN belgeleri adını ABD’deki Mali Suçları Araştırma Ağı’nın kısaltması olan FinCEN’den alıyor.

    Gazeteci Pelin Ünker’in haberine göre FinCEN’e sunulan raporlarda, ABD bankaları aracılığıyla döviz işlemleri yapan Türk bankalarının ismi de geçiyordu ve yapılan 538 işlem “şüpheli” olarak nitelendirilmişti. FinCEN belgeleri aracılığı ile paylaşılan verilere bakıldığında, yıllar öncesinden belgelenen ve içlerinde o dönemlerde, devlet görevlerinde de ismi geçen çeşitli isimlerin olduğu görülüyor.

    Böylesi büyük paraların dahil olduğu suç eylemlerinde kimi kamu çalışanlarının da suça ortak olması sadece Türkiye’ye özgür bir durum değil elbette. Dilan-Engin Polat Polat çifti ile birlikte 12 kişinin tutuklandığı soruşturmada “kara para aklamak”, “sahte belge düzenleyerek vergi kaçırmak” gibi suçların bir şekilde devlet ve güvenlik güçlerinin denetimine nasıl takılmadığı ise aslında buzdağının görünmeyen yüzüne ulaşmanın hiç de kolay olmadığını gözler önüne seriyor.

    Polat çiftine yönelik MASAK raporuna dayandırılan temel suçlama, 250 milyon TL’lik “kara para aklama” suçu. Dilan Polat, sosyal medyada milyonlarca kere tıklanan bir fenomen olmasaydı ve elde ettiği haksız kazancı gözlerden uzak harcasaydı zaten geç kalınmış bu operasyonlar için düğmeye basılır mıydı? Ülkede, işini hakkıyla yapan emniyet güçleri ve yargı mensupları olduğu sürece elbette bu soru retorik bir soru olmaktan öteye geçemez. Devasa suçları barındıran buzdağı ile mücadelede, devletin sonuna kadar suçun ve suçluların üstüne gitmesi gerekiyor.

    Hukuk Siyaset
    Paylaş Twitter Facebook LinkedIn Email WhatsApp
    Önceki İçerikKamusal Entelektüel: Neden Böyle Bir Kavram Var?
    Sonraki İçerik Samast Neden Vicdan Yaraladı? | Çerçeve S3 #14

    Diğer İçerikler

    Yazılar

    Yeni Anayasa Yeni Türkiye Demek Değil

    30 Mayıs 2025 Armağan Öztürk
    Yazılar

    Komünizmin Rıza Nur’u: Aclan Sayılgan

    28 Mayıs 2025 Kadir Serkan Selçuk
    Videolar

    Parlamenter Sistem için Yol Ayrımında mıyız? | Berk Esen | Çavuşesku’nun Termometresi ÖZEL #255

    28 Mayıs 2025 Berk Esen, Burak Bilgehan Özpek, İlkan Dalkuç ve Melis Konakçı

    Yorumlar kapalı.

    Güncel İçerikler

    Yeni Anayasa Yeni Türkiye Demek Değil

    30 Mayıs 2025 Yazılar Armağan Öztürk

    Komünizmin Rıza Nur’u: Aclan Sayılgan

    28 Mayıs 2025 Yazılar Kadir Serkan Selçuk

    Dünya Gündemi: ABD-AB Gümrük Müzakereleri, Rusya’dan Ukrayna’ya Yeni Hava Saldırısı, Venezuela Seçimleri

    27 Mayıs 2025 Bültenler Bahadır Çelebi

    Krizler Çağında Umut Ekmek: Gençler Gıdanın Geleceğini Geri Alıyor

    26 Mayıs 2025 Yazılar Elif Menderes

    E-Bültene Abone Olun

    Güncel içeriklerden ilk siz haberdar olun




    Archives

    • Mayıs 2025
    • Nisan 2025
    • Mart 2025
    • Şubat 2025
    • Ocak 2025
    • Aralık 2024
    • Kasım 2024
    • Ekim 2024
    • Eylül 2024
    • Ağustos 2024
    • Temmuz 2024
    • Haziran 2024
    • Mayıs 2024
    • Nisan 2024
    • Mart 2024
    • Şubat 2024
    • Ocak 2024
    • Aralık 2023
    • Kasım 2023
    • Ekim 2023
    • Eylül 2023
    • Ağustos 2023
    • Temmuz 2023
    • Haziran 2023
    • Mayıs 2023
    • Nisan 2023
    • Mart 2023
    • Şubat 2023
    • Ocak 2023
    • Aralık 2022
    • Kasım 2022
    • Ekim 2022
    • Eylül 2022
    • Ağustos 2022
    • Temmuz 2022
    • Haziran 2022
    • Mayıs 2022
    • Nisan 2022
    • Mart 2022
    • Şubat 2022
    • Ocak 2022
    • Aralık 2021
    • Kasım 2021
    • Ekim 2021
    • Eylül 2021
    • Ağustos 2021
    • Temmuz 2021
    • Haziran 2021
    • Mayıs 2021
    • Nisan 2021
    • Mart 2021
    • Şubat 2021
    • Ocak 2021
    • Aralık 2020
    • Kasım 2020
    • Ekim 2020
    • Eylül 2020
    • Ağustos 2020
    • Temmuz 2020
    • Haziran 2020
    • Mayıs 2020
    • Nisan 2020
    • Mart 2020
    • Şubat 2020
    • Ocak 2020
    • Aralık 2019
    • Kasım 2019
    • Ekim 2019
    • Eylül 2019
    • Ağustos 2019
    • Temmuz 2019
    • Haziran 2019
    • Mayıs 2019
    • Nisan 2019
    • Mart 2019

    Categories

    • Asterisk2050
    • Bültenler
    • Çeviriler
    • D84 INTELLIGENCE
    • EN
    • Forum
    • Özetler
    • Podcast
    • Röportajlar
    • Uncategorized
    • Videolar
    • Yazılar
    Konular
    • Siyaset
    • Ekonomi
    • Dünya
    • Tarih
    • Kültür Sanat
    • Spor
    • Rapor
    • Gezi
    İçerik
    • Yazılar
    • Podcast
    • Forum
    • Röportajlar
    • Çeviriler
    • Özetler
    • Bültenler
    • D84 INTELLIGENCE
    Konular
    • Siyaset
    • Ekonomi
    • Dünya
    • Tarih
    • Kültür Sanat
    • Spor
    • Rapor
    • Gezi
    Sosyal Medya
    • Twitter
    • Facebook
    • Instagram
    • Youtube
    • LinkedIn
    • Apple Podcast
    • Spotify Podcast
    • Whatsapp Kanalı
    Kurumsal
    • Anasayfa
    • Hakkımızda
    • İletişim
    • Yazarlar
    • İçerik Sağlayıcılar
    • Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları
    © 2025 DAKTİLO1984
    • KVKK Politikası
    • Çerez Politikası
    • Aydınlatma Metni
    • Açık Rıza Beyanı

    Arama kelimesini girin ve Enter'a tıklayın. İptal etmek için Esc'ye tıklayın.

    Çerezler

    Sitemizde mevzuata uygun şekilde çerez kullanılmaktadır.

    Fonksiyonel Her zaman aktif
    Sitenin çalışması için ihtiyaç duyulan çerezlerdir
    Preferences
    The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
    İstatistik
    Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için kullanılan çerezlerdir The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
    Pazarlama
    Size daha uygun içeriklerin iletilmesi için kullanılan çerezlerdir
    Seçenekleri yönet Hizmetleri yönetin {vendor_count} satıcılarını yönetin Bu amaçlar hakkında daha fazla bilgi edinin
    Seçenekler
    {title} {title} {title}